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互博国际网页体育 浙江奥翔药业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

来源:作者:匿名 | 时间:2020-01-09 10:28:57

现任浙江奥翔药业股份有限公司证券事务代 表。   

互博国际网页体育 浙江奥翔药业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

互博国际网页体育,证券代码:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号:2019-049

浙江奥翔药业股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2019年10月29日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2019年10月18日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由公司董事长郑志国先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决,一致通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业2019年第三季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-051)。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

公司现任审计部经理毛淑娇女士因内部工作调整,不再担任公司审计部经理职务。经研究决定,同意聘任公司证券事务代表王团团女士兼任公司审计部经理,负责公司审计部工作,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

王团团女士简历如下:

王团团 女士:中国国籍,无永久境外居留权,1987年出生,本科学历。曾 任职于浙江海翔药业股份有限公司。现任浙江奥翔药业股份有限公司证券事务代 表。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司

董事会

2019年10月30日

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